Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Дальневосточное морское пароходство"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115184, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Замоскворечье, ул Новокузнецкая, д. 7/11, стр. 1, этаж 3, КАБ 338

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022502256127

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2540047110

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00032-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=83; http://www.fesco.ru/investor/documents/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.12.2022

2. Содержание сообщения

2.1. Проведение заседания Совета директоров и его повестка дня.

2.2. Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 25.12.2022 г.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 26.12.2022 г.

2.4. Повестка дня:

1. О рассмотрении корпоративной карты существенных рисков ТГ FESCO на 2023 год.

2. Об утверждении Плана работы Департамента внутреннего аудита ПАО «ДВМП» на 1 полугодие 2023 г.

3. Об одобрении сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «Фирма «Трансгарант»).

4. Об одобрении сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «Фирма «Трансгарант»).

5. Об одобрении сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «Фирма «Трансгарант»).

6. Об одобрении сделки между Подконтрольными лицами ПАО «ДВМП» (ООО «Фирма «Трансгарант», ООО «ФИТ»).

7. Об одобрении сделок Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «ФИТ»).

8. Об одобрении сделки ПАО «ДВМП».

9. Об одобрении сделок Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (FESCO OCEAN MANAGEMENT LIMITED, FESCO OCEAN MANAGEMENT Hong Kong LIMITED).

10. Об одобрении сделок между ПАО «ДВМП» и Подконтрольными лицами ПАО «ДВМП» (ООО «ФИТ», FESCO OCEAN MANAGEMENT LIMITED).

11. Об одобрении сделок подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП», FESCO OCEAN MANAGEMENT LIMITED).

12. Об одобрении сделок Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП».

13. О проектах развития ТГ FESCO.

14. О менеджменте Общества.

3. Подпись

3.1. Корпоративный секретарь ПАО "ДВМП" (Доверенность № ДВМП-42-22 от 04.04.2022г.)

А.Ю. Коржевская

3.2. Дата 26.12.2022г.